기업 거버넌스※
Sankyo Tateyama Group의 기본 관리 정책은 주주, 기타 이해 관계자 및 사회와 함께 신뢰를 구축하고 개발하는 것입니다.이를 위해 주요 관리 문제 중 하나는 기업 지배 구조를 강화하고 기업 가치를 향상시키기 위해 노력하는 것입니다. 구체적으로, 우리는 그것이 Sankyo Tateyama가 그룹 관리 계획 및 관리 전략을 개발하고 제휴 그룹 회사의 지침과 감독을 제공하고 이해 관계자에 대한 책임을 충족시키고 투명성을 보장하는 것이 중요한 역할임을 알고 있습니다. Sankyo Tateyama는 또한 회사가 보유한 비즈니스 영역과 기능 내에서 명확한 비즈니스 책임을지고 전체 그룹의 가치를 향상시키기 위해 시장 경쟁력을 더욱 강화할 것입니다.
*기업 거버넌스 : 기업 거버넌스
Ayumi 기업 지배 구조 강화
기업 거버넌스 시스템
Sankyo Tateyama는 감사 및 감독위원회를 보유한 회사이며, 청중위원회와 감독과 감독의 내부 통제 시스템의 기본 정책을 기반으로 Sankyo Tateyama 및 Sankyo Tateyama Group에서 이사의 임무를 감독하고 감사하는 시스템을 설립했습니다. 감사 및 감독위원회 위원은 재무 및 회계에 대한 지식을 갖춘 독립적 인 외부 이사 및 이사로 임명됩니다. 감사 및 감독 기능은 이사회에서 투표권을 가진 감사 및 감독위원회의 이사에 의해 강화되었습니다. 또한 감사 및 감독위원회의 감사 및 감독위원회의 기능이 효과적으로 이행되도록 감사 및 감독위원회의 감사를 지원하는 시스템을 설립했습니다. 우리는 이것이 Sankyo Tateyama의 기업 거버넌스 시스템을 더욱 향상시킬 것이며 현재 거버넌스 시스템을 채택했다고 생각합니다.
이사회
이사회는 현재 7 명의 이사 (감사 및 감독위원회 위원 인 사람 제외)와 감사 및 감독위원회 위원이며 한 달에 한 번 이상 개최되는 5 명의 이사로 구성됩니다. 우리는 Sankyo Tateyama Group 및 Sankyo Tateyama의 관리와 관련된 중요한 문제를 결정했으며, 또한 기본 관리 전략을 심의하고 전체 그룹의 일반 관리, 관리 문제 및 각 그룹 회사의 중요한 문제를 감독하고 있습니다. 2024 년 5 월까지 회계 연도에 특별 이사회 회의를 포함하여 총 17 개의 회의가 열렸습니다.
Sankyo Tateyama는 비즈니스 경영진의 책임을 명확하게하고 의사 결정 속도를 높이기위한 임원 시스템을 소개했습니다. 또한, 비즈니스 연도에 대한 책임을 명확하게하고 긴장감을 느끼고 경영진을 고용하고 비즈니스 환경의 변화에 신속하게 대응할 수있는 관리 구조를 확립하기 위해 이사 (감사 및 감독위원회 위원 인 사람을 제외하고) 임원은 1 년이 될 것입니다.
이사회는 CEO의 의장을 맡고 있으며 비즈니스 상황을 신속하게 파악하기 위해 내부 기업 대통령, Sankyo Aluminum, Sankyo 자료 및 Tateyama Advance 및 국제 사업 대표가 참석하고 있습니다.
또한 Sankyo Tateyama는 이사, 각 비즈니스 관리자 및 부서 관리자로 구성된 관리 회의를 설립했으며 회사 관리 및 개인의 중요한 문제의 기본 정책과 관련된 문제에 대해 의도했으며 이사회에 제출 해야하는 중요한 문제에 대해 의도하고 정보를 공유했습니다.
이사회의 관리 감독 및 방향에 관한 중요한 문제에 대한 논의를 향상시키기 위해 이사회가 해결 한 일부 개별 비즈니스 실행 사례는 CEO 또는 관리위원회에 맡겨지며 전환 된 개별 비즈니스 실행 사례는 이사회가 모니터링합니다.
이사회의 효율성 평가
2016 년부터 이사회의 효과를 보장하고 기능을 개선하기 위해 모든 이사에 대한 설문 조사를 실시했으며, 자체 평가, 분석 및 청문회에 따라 이사회에서 토론을 실시하고 있습니다. 2024 년 5 월까지 회계 연도에, 우리는 토론을 심화시키기위한 중기 관리 계획과 같은 비즈니스 전략에 대한 집중적 인 심의를 보였으며, 이사회의 관리 및 운영 강화 및 효율성에 따라보고 자료를 종이로 만들기 위해 노력했습니다. 또한, 우리는 그들의 역할과 책임에 대한 이해를 심화시키기 위해 지속 가능성, 인적 자본 및 거버넌스를 포함한 시사에 따라 이사 및 임원을 대상으로 한 교육 세션을 개최했습니다. 반면에,이 효율성 평가의 분석 결과를 바탕으로, 우리는 이사회의 품질을 더욱 향상시키고 이사회의 비즈니스 전략에 관한 심의를 확대하기 위해 이사회 관리를 개선하기 위해 노력할 것입니다. 앞으로 우리는 각 감독의 의견에 따라 각 이사의 의견을 바탕으로 필요한 조치를 고려하고 구현함으로써 이사회의 효과를 향상시키기 위해 계속 노력할 것입니다.
감사 및 감독위원회
감사 및 감독위원회는 현재 5 명의 회원 (4 명의 외부 이사 포함)으로 구성되어 있으며 한 달에 한 번 이상 개최됩니다. 이 중 2 명의 풀 타임 감사 및 감독위원회 위원 (외부 이사 1 명). 감사 정책, 감사 계획 및 감사 및 감독위원회가 설정 한 감사 계획 및 감사 업무 부서에 따라 각 감사위원회는 이사회를 포함한 주요 회의에 참석하며 중요한 해결 문서에 참석하며, 감사 및 상사위원회 회원을 제외하고 이사의 처형 및 유효성을 감사하고 정규 관리 및 여정 및 Exchanges와의 여정을 만나는 사람들을 제외하고 이사의 처형 및 타당성을 감사하기 위해 노력합니다. 우리는 또한 각 그룹 회사의 감사인으로부터 내부 통제 상태에 대한 보고서를 받고 전체 회사 그룹의 감사 환경을 개선하기 위해 노력함으로써 각 회사의 감사인과 함께 협력합니다. 2024 년 5 월에 끝나는 회계 연도에는 총 18 개의 이벤트가 열렸습니다. 또한 감사 및 감독위원회의 기능을 향상시키기 위해 감사 및 감독위원회위원회 회원의 의무를 지원하기 위해 감사 및 감독위원회 사무소를 설립했습니다.
지명위원회
이사회의 자발적인 자문 기관으로서, 우리는 독립적 인 외부 이사와 주요 회원으로 지명위원회를 설립했습니다. 이위원회는 외부 이사가 의장을 맡고있는 2 명의 내부 이사와 3 명의 외부 이사로 구성됩니다.
지명위원회의 주요 고려 사항에는 Sankyo Tateyama의 CEO 및 CEO의 선발 및 해고 및 이사회 후보자 선정이 포함됩니다. 이 경우 관리 및 비즈니스의 지식, 경험 및 능력에 따라 이사회의 전반적인 균형과 다양성을 고려하고 결과는 올바른 위치에있는 올바른 사람의 관점에서 종합적으로 논의되며 결과는 이사회와 상담됩니다. 2024 년 5 월에 끝나는 회계 연도 에이 행사는 총 3 배로 열렸습니다.
보수위원회
지명위원회와 마찬가지로, 보상위원회는 이사회에 자발적인 자문 기관으로 설립되었으며, 독립적 인 외부 이사를 주요 회원으로서 이사회에 설립했습니다. 이위원회는 외부 이사가 의장을 맡고있는 2 명의 내부 이사와 3 명의 외부 이사로 구성됩니다.
보수위원회의 주요 고려 사항은 이사의 보수 (감사 및 감독위원회의 구성원을 제외하고)와 관련된 문제이며, 심의 후 이사회가 협의되었습니다. 또한위원회에서 이사에 대한 보상을 결정할 때 (감사 및 감독위원회의 구성원을 제외하고), 우리는 객관성과 투명성을 높이기 위해 노력합니다. 2024 년 5 월에 끝나는 회계 연도에는 총 6 건의 이벤트가 열렸습니다.
장교 보수
스포츠 와이즈 토토의 개인 보상 내용에 관한 의사 결정 정책과 관련된 문제
[1] 기본 정책
Sankyo Tateyama는 2021 년 2 월 24 일 이사회 회의에서 개최 된 이사회 회의에서 이사에 대한 개별 보상에 관한 의사 결정 정책을 결정하기 위해 해결되었습니다. 이사에 대한 보상 (감사 및 감독위원회 구성원을 제외한 사람들을 제외 함). 매우 투명한 과정을 통해 결정됩니다. "
[2] 보상 구조
이사에 대한 개별 보상 (감사 및 감독위원회위원회 회원 제외)은 고정 된 재무 보상이며 이사로서의 보상, 대표 이사로서의 보상 및 임원으로서의 보상으로 구성됩니다. 개인에 대한 보상 금액은 매년 결정되어 이전 학기의 입장, 책임 및 성과를 평가합니다. 또한, 목표 금액은 통합 운영 소득 및 통합 순이익을 위해 설정되며, 목표 금액이 달성되면 고정 보상 외에 보너스가 제공 될 수 있습니다.
[3] 보상 결정 과정
이사에 대한 보상 금액 (감사 및 감독위원회위원회 회원 제외)은 일반 주주 회의에서 정해진 보수 한도 내에 있으며, 이사는 초안을 공식화하고 보상위원회로부터 보고서를 받고 감사 및 감독위원회의 의견을 듣고 이사회의 의견을 듣습니다. 보상위원회는 다수의 독립 외부 이사로 구성된 이사회에 대한 자문 기관입니다. 감사 및 감독위원회 위원 인 이사에 대한 보상 금액은 감사 및 감독위원회 위원 인 이사와의 상담을 통해 결정되었습니다.
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이사의 보수 등 일반 주주 회의에서 결의안과 관련된 문제
Sankyo Tateyama의 이사들에 대한 보상 한도는 2015 년 8 월 27 일에 열린 70 번째 일반 주주 총회에서 규정되어 있으며, 연간 총 이사 (감사 및 감독위원회위원회 인 제외)는 4 천만 엔드였으며 연간 총액은 1 억 3 천만 이내에있었습니다. 정기 총괄 주주 회의가 끝날 무렵, 이사 수 (감사 및 감독위원회 위원 인 제외)는 9 명이며, 감사 및 감독위원회 위원 인 이사 수는 5 명 (그 중 3 명의 이사)이었습니다.
총 보수 금액 등
2024 년 5 월까지 (2023 년 6 월 1 일부터 2024 년 5 월 31 일까지) 스포츠 와이즈 토토에게 지불 한 보수는 다음과 같습니다.
| 공식 분류 | 총 보상 금액 등 (Million Yen) |
보상 유형 등의 총 금액 (Million Yen) | 적용 가능 임원 수 (이름) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 기본 보상 | 성능 연결 보수 등 | 비 금전적 보상 등 | |||
| 감독 (감사 및 감독위원회 위원 및 외부 이사 제외) |
194 | 194 | ー | ー | 7 |
| 감사 및 감독위원회 (외부 스포츠 와이즈 토토 제외) |
45 | 45 | ー | ー | 2 |
| 외부 감독 | 41 | 41 | ー | ー | 5 |
*1위에는 2023 년 8 월 29 일에 개최 된 78 차 주주 회의가 끝날 때 은퇴 한 한 명의 이사 (감사 및 감독위원회 위원 제외)와 감사 및 감독위원회 위원 인 한 명의 이사가 포함됩니다.
*2다른 직원과 이사는 없습니다.
각 협회의 활동 상태, 2024 년 5 월 종료
| RANK | 이름 | 2024 년 5 월에 끝나는 회계 연도의 출석 상태 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 이사회 | 감사 및 감독위원회 | 지명위원회 | 보수위원회 | ||
| 사장 겸 CEO, CEO, 임원 | Hirono Shozo | 17 회/17 회 | － | 3 회/3 번 | 6 회/6 회 |
| 대표, 부사장 | Kurosaki satoshi | 4 회/4 번 | － | － | － |
| 스포츠 와이즈 토토, 임원 | Ikeda Kazuhito | 17 회/17 회 | － | － | － |
| 스포츠 와이즈 토토, 임원 | Nishi Takahiro | 16/17 | － | － | － |
| 스포츠 와이즈 토토, 임원 | Yoshida Keiaki | 17 회/17 회 | － | 3 회/3 번 | 6 회/6 회 |
| 스포츠 와이즈 토토, 임원 | Kubota Kensuke | 17 회/17 회 | － | － | － |
| 스포츠 와이즈 토토, 임원 | Kurohata Yasuyuki | 13 회/13 번 | － | － | － |
| 외부 감독 | Yoshikawa Miho | 17 회/17 회 | － | － | 6 회/6 회 |
| 감사 및 감독위원회 이사 (풀 타임) | Motokawa Toru | 17 회/17 회 | 18 회/18 번 | － | － |
| 감사 및 감독위원회 이사 (풀 타임) | Nishioka Takao | 17 회/17 회 | 18 회/18 번 | － | － |
| 외부 이사, 감사 및 감독위원회 위원 (풀 타임) | Hasegawa Koichi | 17 회/17 회 | 18 회/18 번 | 3 회/3 번 | 6 회/6 회 |
| 외부 이사, 감사 및 감독위원회 회원 | 아라 마키 히로토시 | 17 회/17 회 | 18 회/18 번 | 3 회/3 번 | － |
| 외부 이사, 감사 및 감독위원회 회원 | Tsai Nagato | 3 회/4 번 | 3 회/4 번 | － | 2 회/2 회 |
| 외부 이사, 감사 및 감독위원회 회원 | Toda Kazunori | 13 회/13 번 | 14 회/14 번 | 3 회/3 번 | 4 회/4 번 |
*1Kurohata Yasuyuki와 Toda Kazunori는 2023 년 8 월 29 일에 개최 된 78 번째 일반 주주 총회에서 새로 임명되었으므로 취임 후 개최 된 각 회의의 출석 상태를 나열했습니다.
*2Kurosaki Satoshi와 Tsurinagato는 2023 년 8 월 29 일에 개최 된 78 번째 일반 주주 회의에서 이사로부터 은퇴 했으므로, 우리는 재임 기간 동안 개최 된 각 회의의 출석 상태를 나열했습니다.
*3이사회가 보유한 횟수에는 서면 결의안이 포함되어 있지 않습니다.
각 협회 회원, 2025 년 5 월 종료(◎는 의장을 나타냅니다)
| RANK | 이름 | 각 협회 회원, 2025 년 5 월 종료 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이사회 | 관리위원회 | 감사 및 감독위원회 | 지명위원회※ | 보수위원회※ | ||
| 사장 겸 CEO, CEO, 임원 | Hirono Shozo | ◎ | ◎ | ○ | ○ | |
| 스포츠 와이즈 토토, 임원 | Yoshida Keiaki | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 스포츠 와이즈 토토, 임원 | Kubota Kensuke | ○ | ○ | |||
| 스포츠 와이즈 토토, 임원 | Kurohata Yasuyuki | ○ | ○ | |||
| 스포츠 와이즈 토토, 임원 | Toyooka Shiro | ○ | ○ | |||
| 스포츠 와이즈 토토, 임원 | Higashi Ichiro | ○ | ○ | |||
| 외부 감독 | Shinoda Hiroko | ○ | ||||
| 감사 및 감독위원회 이사 (풀 타임) | Motokawa Toru | ○ | ○ | ◎ | ||
| 외부 이사, 감사 및 감독위원회 위원 (풀 타임) | Hasegawa Koichi | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ |
| 외부 이사, 감사 및 감독위원회 회원 | 아라 마키 히로토시 | ○ | ○ | ○ | ||
| 외부 이사, 감사 및 감독위원회 회원 | Toda Kazunori | ○ | ○ | ○ | ◎ | |
| 외부 이사, 감사 및 감독위원회 회원 | Yoshikawa Miho | ○ | ○ | ○ | ||
*Sankyo Tateyama는 감사 및 감독위원회가있는 회사이며 지명위원회와 보수위원회는 자발적위원회입니다.
이사회 기술 매트릭스
| 직업 제목 | 이름 | 비즈니스 관리 | 글로벌 비즈니스 | 판매 및 마케팅 | 제조, 기술 개발, 시스템 | 인적 자원 개발/법률 | 법적 및 규정 준수 | 금융/회계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사장 겸 CEO, CEO, 임원 | Hirono Shozo | ○ | ○ | ○ | ||||
| 스포츠 와이즈 토토, 임원 | Yoshida Keiaki | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 스포츠 와이즈 토토, 임원 | Kubota Kensuke | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 스포츠 와이즈 토토, 임원 | Kurohata Yasuyuki | ○ | ||||||
| 스포츠 와이즈 토토, 임원 | Toyooka Shiro | ○ | ||||||
| 스포츠 와이즈 토토, 임원 | Higashi Ichiro | ○ | ||||||
| 외부 감독 | Shinoda Hiroko | ○ | ○ | |||||
| 감사 및 감독위원회 이사 (풀 타임) | Motokawa Toru | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 외부 이사, 감사 및 감독위원회 위원 (풀 타임) | Hasegawa Koichi | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 외부 이사, 감사 및 감독위원회 회원 | 아라 마키 히로토시 | ○ | ○ | |||||
| 외부 이사, 감사 및 감독위원회 회원 | Toda Kazunori | ○ | ○ | ○ | ||||
| 외부 이사, 감사 및 감독위원회 회원 | Yoshikawa Miho | ○ | ○ |
(참고) 위 목록이 각 사람이 가진 모든 경험과 전문 지식을 나타내는 것은 아닙니다.