기업 거버넌스 강화의 역사

기업 지배구조 시스템

산쿄 다테야마는 감사 및 감독 위원회를 갖춘 회사이며, 감사 및 감독 위원회 제도를 갖춘 회사의 내부 통제 시스템의 기본 방침에 기초하여 산쿄 다테야마 및 산쿄 다테야마 그룹 각 회사의 스포츠 와이즈 토토 직무 집행을 감독 및 감사하는 시스템을 확립했습니다 감사위원은 독립성이 뛰어나고 재무, 회계 등 폭넓은 지식을 갖춘 사외스포츠 와이즈 토토를 선임하고 있습니다 감사 및 감독위원회의 구성원인 스포츠 와이즈 토토가 이사회에서 의결권을 갖도록 함으로써 감사 및 감독 기능을 강화하고 있습니다 또한, 감사감독위원회의 기능이 효율적으로 수행될 수 있도록 감사감독위원회의 감사를 지원하는 체계를 구축하였습니다 산쿄 다테야마의 기업 지배구조 시스템은 이러한 조치를 통해 더욱 강화될 것으로 판단되어 현재의 지배구조 시스템을 채택하게 되었습니다

이사회

이사회는 현재 7명의 스포츠 와이즈 토토(감사 및 감독위원회 위원 제외)와 5명의 감사 및 감독위원회 위원으로 구성되어 있으며 최소 한 달에 한 번 회의를 개최합니다 산쿄다테야마그룹 및 산쿄다테야마의 경영에 관한 중요 사항을 결정하는 것 외에, 경영의 기본 전략을 결정하고, 경영 전반을 감독하며, 그룹 전체의 경영 사항 및 그룹사별 중요 사항을 심의합니다 2025년 5월로 종료되는 회계연도에는 임시이사회를 포함하여 총 17회의 이사회가 개최되었습니다
산쿄 다테야마는 사업 실행 책임을 명확히 하고 의사 결정 속도를 높이기 위해 임원 제도를 도입했습니다 또한, 회계연도에 대한 책임을 명확히 하고, 긴박감 있게 경영을 수행하며, 경영환경 변화에 신속하게 대응할 수 있는 경영시스템을 구축하기 위해 스포츠 와이즈 토토(감사 및 감사위원 제외) 및 집행임원의 임기를 1년으로 설정하고 있습니다
이사회는 대표스포츠 와이즈 토토 및 사장이 의장을 맡고 있으며, 경영 상황을 신속하게 파악하기 위해 당사 내부 회사인 Sankyo Aluminium, Sankyo Materials 및 Tateyama Advance의 사장과 해외 사업 대표자들이 참석합니다
또한 Sankyo Tateyama는 스포츠 와이즈 토토, 각 사업의 스포츠 와이즈 토토 및 부서의 총책임자로 구성된 경영위원회를 설치했습니다 위원회는 회사의 기본 경영 방침에 관한 사항 및 개별 중요 사항에 관한 사항을 심의 및 결정하며, 이사회에 상정될 중요 사항에 대한 정보를 심의 및 공유합니다
이사회에서 경영 감독 및 지시와 관련된 중요한 사항에 대한 논의를 강화하기 위해 이사회에서 의결된 일부 개별 업무 수행 사항은 대표스포츠 와이즈 토토 사장 또는 경영 위원회에 위임되고, 이관된 개별 업무 수행 사항은 이사회에서 모니터링됩니다

이사회의 효율성 평가

2016년부터 이사회의 효율성을 더욱 높이고 기능을 향상시키기 위해 전체 스포츠 와이즈 토토를 대상으로 설문 조사를 실시하고 자체 평가, 분석 및 의견 청취를 바탕으로 이사회에서 논의를 진행해 왔습니다
2025년 5월로 끝나는 회계연도에는 이사회가 임시회의를 포함하여 총 17차례 개최되었으며, 경영전략 및 사업실행에 관해 활발한 논의가 이루어졌습니다 중요사항에 대해서는 별도의 포럼을 마련하여 집중적으로 심의하였으며, 심의에 충분한 시간을 투자하였습니다 또한, 지난해 시행한 종이 없는 보고 활성화를 통해 이사회 관리와 운영을 더욱 강화하고 효율적으로 만들었습니다 또한, 그동안 이슈되었던 임원교육에 대한 노력이 평가되었음을 확인하였으며, 앞으로도 스포츠 와이즈 토토 후보들의 역량 개발 및 확대를 통해 실효성을 확보하도록 노력하겠습니다
감사 및 감독위원회 위원은 이사회 등에 제출할 제안에 대한 사전 심사를 실시하고, 필요에 따라 스포츠 와이즈 토토 및 관계자로부터 설명을 들었으며, 법령 및 정관 준수 및 위험 관리 관점에서 이사회에서 적극적으로 의견을 표명했습니다 이러한 의견은 이사회 결의 및 경영진의 업무 집행에 적절하게 반영되었습니다
이사회의 자율적 자문기구로 설립된 추천위원회는 2025년 5월로 종료되는 회계연도에 5회에 걸쳐 스포츠 와이즈 토토, 대표스포츠 와이즈 토토 및 사장의 선임 및 해임, 직급스포츠 와이즈 토토의 선임 및 해임, 대표스포츠 와이즈 토토의 승계계획 등을 심의하였습니다 한편, 보상위원회는 2025년 5월로 끝나는 회계연도에 4차례에 걸쳐 스포츠 와이즈 토토 보수와 관련한 단기 인센티브(성과급), 중장기 인센티브(주식보상) 등을 심의했다
이번 유효성 평가의 분석 결과를 바탕으로 우리는 이사회 심의의 질을 더욱 향상시키고 사업 포트폴리오 및 경영 전략에 대한 심의를 강화하는 것이 해결해야 할 문제임을 인식합니다 이러한 문제를 해결하기 위해 이사회 운영 개선에 더욱 노력하겠습니다 앞으로도 이사회의 구성과 운영에 관해 각 스포츠 와이즈 토토의 의견을 토대로 필요한 조치를 적절하게 검토, 실시함으로써 이사회의 실효성을 높이기 위해 노력하겠습니다

감사 및 감독 위원회

감사 및 감독위원회는 현재 5명의 위원(사외스포츠 와이즈 토토 4명 포함)으로 구성되어 있으며, 사외스포츠 와이즈 토토 1명을 포함하여 2명의 상근 감사 및 감독위원회 위원이 있습니다 감사위원은 각 감사위원회가 정한 감사방침, 감사계획, 감사업무분장에 따라 이사회 등 주요 회의에 출석하고 중요 결의서류를 심의하며, 감사방침, 감사계획, 감사업무 분담에 따라 감사위원 이외의 스포츠 와이즈 토토의 업무집행의 적법성 및 타당성을 감사하기 위하여 노력하며, 정기적으로 경영진과 회합하여 의견을 교환합니다 또한, 각 그룹사의 기업감사인으로부터 내부통제 상황에 대한 보고를 받는 등, 각 기업의 기업감사인과 연계하여 기업그룹 전체의 감사환경 개선에 노력하고 있습니다 2025년 5월로 끝나는 회계연도에는 월 1회 이상, 총 18회 개최되었습니다
감사감독위원회의 기능을 강화하기 위해 감사감독위원회 사무국을 설치하여 감사감독위원회 구성원의 업무를 보좌하고 있습니다

후보추천위원회

우리는 이사회의 자발적 자문기구로 독립된 사외스포츠 와이즈 토토를 주요 위원으로 하는 후보추천위원회를 설치하였습니다 위원회는 사내스포츠 와이즈 토토 2명, 사외스포츠 와이즈 토토 3명으로 구성되며, 사외스포츠 와이즈 토토가 위원장을 맡습니다
지명위원회의 주요 고려 사항은 다테야마 산쿄의 대표스포츠 와이즈 토토 및 사장의 임명 및 해임, 스포츠 와이즈 토토 후보 선정입니다 경영 및 비즈니스 지식, 경험 및 능력을 바탕으로 지명 위원회는 이사회의 전체적인 균형과 다양성을 고려하고 적임자를 적소에 배치하는 관점에서 종합적으로 심의합니다 그 결과는 이사회와 논의됩니다 2025년 5월로 종료되는 회계연도에는 총 5회 회의가 개최되었습니다

보상위원회

후보추천위원회와 마찬가지로 당사는 이사회의 자발적인 자문기구로서 독립된 사외스포츠 와이즈 토토를 주요 위원으로 하는 보상위원회를 설치하였습니다 위원회는 사내스포츠 와이즈 토토 2명, 사외스포츠 와이즈 토토 3명으로 구성되며, 사외스포츠 와이즈 토토가 위원장을 맡습니다
보상위원회는 주로 스포츠 와이즈 토토(감사 및 감독위원회 위원 제외)의 보상에 관한 사항을 심의하고 이사회와 협의합니다 또한, 본 위원회는 스포츠 와이즈 토토(감사 및 감독위원회 위원 제외)의 보수를 결정함에 있어 객관성과 투명성을 높이도록 노력하고 있습니다 2025년 5월로 종료되는 회계연도에는 총 4차례 회의가 개최되었습니다

임원보수

스포츠 와이즈 토토의 개인보수 내용 등에 관한 의사결정정책에 관한 사항

[1] 기본 방침

다테야마 산쿄는 2021년 2월 24일 개최된 이사회에서 스포츠 와이즈 토토 개인 보수에 관한 정책을 결정하기로 결정했습니다 스포츠 와이즈 토토(감사 및 감독위원 제외)의 보수는 '기업 성과 및 기업 가치 향상에 기여하고, 다양하고 우수한 인재를 확보할 수 있는 수준이며, 투명성이 높은 프로세스를 통해 결정됩니다''라는 기준에 따라 책정됩니다

[2] 보상구성

스포츠 와이즈 토토(감사 및 감사위원 제외)의 개인보수는 스포츠 와이즈 토토보수, 대표스포츠 와이즈 토토 보수, 집행임원 보수로 구성된 고정된 금전적 보수입니다 개인보수 금액은 당해 회계연도의 직위 및 책임에 따라 결정됩니다 또한, 연결경상이익과 모회사 소유주에게 귀속되는 당기순이익에 대한 목표를 설정할 수 있으며, 설정된 목표 달성에 대해 상여금을 지급할 수도 있습니다

[3] 보상 결정 과정

스포츠 와이즈 토토(감사 및 감독위원회 위원 제외)의 보수 금액과 관련하여 상임 스포츠 와이즈 토토는 주주총회에서 정한 보수 한도 내에서 초안을 작성하고 보수위원회로부터 보고를 받은 후 감사 및 감독위원회의 의견을 들은 후 스포츠 와이즈 토토와 협의합니다 보상위원회는 이사회 산하의 자발적인 자문기구로, 사외스포츠 와이즈 토토가 과반수로 구성되어 있습니다 감사·감독위원회 위원인 스포츠 와이즈 토토의 보수금액은 감사·감독위원회 위원인 스포츠 와이즈 토토들의 협의를 거쳐 결정됩니다
이사회는 이번 회계연도 스포츠 와이즈 토토(감사 및 감독위원회 위원 제외)의 개인 보수 내용이 2021년 2월 24일 개최된 이사회에서 결정된 스포츠 와이즈 토토 개인 보수 정책과 일치한다고 결정했습니다

스포츠 와이즈 토토 보수 등에 관한 주주총회 결의에 관한 사항

2015년 8월 27일 개최된 제70기 정기 주주총회에서 산쿄 다테야마 스포츠 와이즈 토토의 보수 한도는 스포츠 와이즈 토토(감사 및 감독 위원회 구성원 제외)의 경우 4억 엔 이하, 감사 및 감독 위원회의 구성원인 스포츠 와이즈 토토의 경우 1억 3천만 엔 이하로 결정되었습니다 정기주주총회 결의 현재 스포츠 와이즈 토토의 수(감사위원회 위원 제외)는 9명, 감사위원회 위원인 스포츠 와이즈 토토의 수는 5명(사외스포츠 와이즈 토토 3명 포함)입니다

스포츠 와이즈 토토 보수총액 등

2025년 5월 종료 회계연도(2024년 6월 1일부터 2025년 5월 31일)에 스포츠 와이즈 토토에게 지급된 보수는 다음과 같습니다

※1스포츠 와이즈 토토이자 직원인 경우는 없습니다
※2현재 성과에 따른 보상과 비금전적인 보상은 도입되지 않았습니다
※3위에는 2024년 8월 28일 개최된 제79기 정기주주총회 종료로 퇴임한 스포츠 와이즈 토토 3명(감사감독위원 제외)과 감사감독위원인 스포츠 와이즈 토토 1명이 포함되어 있습니다

2025년 5월 각 협회 활동현황

※1미스터 도요오카 시로, 도요 이치로, 시노다 히로코가 2024년 8월 28일 개최된 제79기 정기 주주총회에서 신규 스포츠 와이즈 토토로 선임되었으므로, 이들의 선임 후 개최된 이사회 출석 현황을 기재합니다
※2메서들 이케다 가즈히토와 니시 다카히로는 임기만료로 인해 2024년 8월 28일에 개최된 제79기 정기 주주총회를 통해 스포츠 와이즈 토토 및 상무집행임원직에서 퇴임하였으므로, 재임 중 개최된 이사회 출석현황을 기재합니다
※3미스터 니시오카 다카오 씨는 2024년 8월 28일 개최된 제79기 정기주주총회 종료로 사임으로 감사위원인 스포츠 와이즈 토토직을 사임하였으므로, 재임 중 개최된 이사회 및 감사위원회 출석현황을 기재합니다
※4미스터 요시카와 미호는 2024년 8월 28일에 개최된 제79기 정기 주주총회를 통해 스포츠 와이즈 토토직에서 퇴임하고, 같은 날 당사의 감사·감독위원회 위원인 스포츠 와이즈 토토로 선임되었으므로 위에 기재된 감사·감독위원회 출석횟수는 취임 이후의 횟수입니다
※5이사회 회의 횟수에는 서면 결의안이 포함되지 않습니다

2026년 5월 각 협회 회원(◎는 의장을 나타냄)

*Sankyo Tateyama는 감사 및 감독 위원회를 갖춘 회사이며 추천 위원회와 보상 위원회는 임의 위원회입니다

이사회 기술 매트릭스

(주) 위 목록은 각 개인이 보유한 모든 경험과 전문 지식을 나타내는 것은 아닙니다