2009.10.13

회사 토토 결과의 적시 공개와 관련하여 당사 내부 시스템에 대해 알려드리고자 합니다

참고

1 회사 토토 결과의 적시 공개에 관한 기본 방침 2 회사 토토 결과의 적시 공개를 위한 내부 시스템 (1) 토토 결과공개위원회 저희 회사는 공정하고 시의적절하며 적절한 공개를 보장하기 위해 토토 결과 공개 위원회를 설립했습니다 위원회는 기획실장을 위원장으로, 재무회계실장, 총무인사실장을 부위원장으로, 기획실장, 경영관리실, 회계실, 총무실, 홍보IR실장으로 구성되어 있습니다 공시 내용의 적절성과 유효성을 검증하기 위해 내부통제실실장이 모니터링으로 참여합니다 위원 (2) 회사토토 결과의 집계 및 관리 회사 및 자회사 등의 회사 토토 결과는 회사 내부 규정에 따라 집계 및 관리되며, 각 회사의 각 부서장은 정보 집계 담당 부서를 통해 정보 처리를 담당하는 기획실장, 재무회계실장, 총무인사실장에게 보고합니다 (3) 회사 토토 결과의 적시 공개가 필요한지 여부 결정 위 시스템을 통해 집계된 회사 토토 결과는 증권 거래 관련 법령, 증권거래소 규정, 내부 규정에 따라 정보공개위원회에 공개되며, 이사회 승인을 받아 적시에 논의됩니다 다만, 긴급한 사유가 있는 경우에는 대표이사의 승인을 받아 지체 없이 공개합니다 (4) 회사 토토 결과의 적시 공개 적시에 공개하기로 결정된 회사 토토 결과는 정보공개위원회가 정한 시기와 방법 및 정보처리책임자의 지시에 따라 공개 담당부서(회계부, 홍보부, IR부)에서 공개됩니다 공개와 관련하여 회계 부서는 TDnet에 제출하는 업무를 담당하고 홍보 및 투자자 관계 부서는 언론 클럽을 포함한 언론 매체 및 당사 웹 사이트에 게시하는 업무를 담당합니다 원칙적으로 동일한 자료는 TDnet, 언론 클럽 및 당사 웹 사이트에 동시에 게시됩니다 재무회계국장은 증권거래소와의 커뮤니케이션을 담당하는 정보처리 담당자로 지정되어 있음을 참고하시기 바랍니다 (5) 적시 공개 관련 내부 시스템 점검 기능 기업 토토 결과가 투자자에게 공정하고 시의적절하며 적절하게 공개되는지 확인하기 위해 회사는 수시로 관련 부서에서 토토 결과 공개 프로세스와 관련된 내부 통제에 대한 자체 평가를 실시합니다 내부 통제실은 정기적으로 내부 통제에 관한 모니터링 점검을 실시하고 내부 통제실장은 그 결과를 토토 결과 공개 위원회에 보고합니다

또는 그 이상